【2021年030期】

1月19日， 湖南省檢察院召開新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布了全省檢察機(jī)關(guān)十大優(yōu)秀案件和十大優(yōu)秀檢察建議。

全省檢察機(jī)關(guān)十大優(yōu)秀案件（二）

夏順安等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案

【推介詞】

“遙望洞庭山水翠，白銀盤里一青螺?！庇小伴L(zhǎng)江之肺”美譽(yù)的洞庭湖，是湖南人民的母親湖。千百年來，洞庭湖以“銜遠(yuǎn)山，吞長(zhǎng)江”的氣勢(shì)，“一碧萬頃，岸芷汀蘭”的美景享譽(yù)天下。然而，本世紀(jì)初，南洞庭的下塞湖卻陸續(xù)出現(xiàn)了長(zhǎng)達(dá)18公里的非法矮圍，三萬余畝的公共水域淪為私家湖泊。以夏順安為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織在非法霸占下塞湖的同時(shí)，通過實(shí)施尋釁滋事、非法捕撈等違法犯罪活動(dòng)，攫取巨額非法利益，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姷恼Ｉa(chǎn)生活秩序和洞庭湖的生態(tài)環(huán)境。

習(xí)近平總書記“守護(hù)好一江碧水”的殷切囑托言猶在耳。湖南省檢察機(jī)關(guān)秉持綠色發(fā)展理念，高度重視夏順安等人涉黑系列案的辦理。兩地三級(jí)檢察機(jī)關(guān)實(shí)行一體辦案模式，“四大檢察”齊頭并進(jìn)，掃黑除惡與生態(tài)環(huán)境修復(fù)同向發(fā)力。主犯夏順安依法被判處有期徒刑25年，判決賠償生態(tài)環(huán)境損失4253余萬元，為其違法犯罪提供非法保護(hù)的沅江市原市委書記鄧宗祥等5名“保護(hù)傘”分別被判處5年至9年不等的有期徒刑。本案先后被最高人民檢察院評(píng)為年度十大法律監(jiān)督案例、年度優(yōu)秀公益訴訟案件。該案的成功辦理，充分彰顯了湖南省檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持以人民為中心的司法理念和自覺做到“兩個(gè)維護(hù)”的政治擔(dān)當(dāng)。

【關(guān)鍵詞】

組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪 訴前主導(dǎo) 公益訴訟檢察

【要旨】

檢察機(jī)關(guān)在辦理夏順安等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪系列案過程中，既注重強(qiáng)化政治意識(shí)，提升政治站位，又堅(jiān)持法治思維，嚴(yán)格依法辦案。既注重發(fā)揮訴前主導(dǎo)作用，又注意履行刑事訴訟監(jiān)督職能。既注重履行打擊犯罪職能，又注意貫徹恢復(fù)性司法理念，同步履行公益訴訟檢察職能，實(shí)現(xiàn)辦案的政治效果、社會(huì)效果和法律效果相統(tǒng)一。

【基本案情】

2001年開始，夏順安先后承包湘陰縣石湖包、響水坎和沅江市下塞湖的湖州經(jīng)營蘆葦。為非法控制湖洲水域內(nèi)的漁業(yè)和礦產(chǎn)資源，夏順安以沅江市順安實(shí)業(yè)有限公司（后更名為湖南洞庭龍食品有限公司）為依托，糾集其弟弟夏順泉組織人員在湖洲修建矮圍，在矮圍內(nèi)外非法捕魚、采砂，并指使組織成員組建“巡湖隊(duì)”，通過毆打、辱罵、恐嚇、強(qiáng)拿硬要、毀壞、侵占他人財(cái)物等手段，不準(zhǔn)其他人員到其所劃定的圍湖范圍內(nèi)捕魚、釣魚、采撿生物資源和采砂，將下塞湖區(qū)域打造成私人湖泊。夏順安及其組織成員先后7次勒索他人錢款人民幣400余萬元；非法采砂獲利2200余萬元，造成礦產(chǎn)資源損失和修復(fù)河床結(jié)構(gòu)等費(fèi)用3300余萬元；采用修建矮圍圍湖等非法方式捕撈野生魚，非法獲利1600余萬元，造成直接漁業(yè)經(jīng)濟(jì)損失840余萬元，生態(tài)環(huán)境損失2500余萬元；騙取貸款840萬元；詐騙畜禽退養(yǎng)補(bǔ)償款80余萬元；為謀取政治利益和政治地位，并能長(zhǎng)期壟斷下塞湖區(qū)域生態(tài)資源，夏順安先后22次向沅江市原市委書記鄧宗祥、湘陰縣原河道砂石綜合執(zhí)法局荷葉湖工作站站長(zhǎng)胡浩等7名國家工作人員行賄200余萬元。

該黑社會(huì)性質(zhì)組織人數(shù)眾多，結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，層級(jí)分明，分工明確，有組織地實(shí)施尋釁滋事、敲詐勒索、非法采礦、非法捕撈水產(chǎn)品、騙取貸款、行賄等違法犯罪活動(dòng)，在當(dāng)?shù)仄蹓喝罕?，稱霸一方。夏順安利用沅江市、益陽市、湖南省人大代表身份插手漉湖蘆葦場(chǎng)下屬管區(qū)的人事安排，侵蝕基層政權(quán)，嚴(yán)重破壞了洞庭湖的生態(tài)環(huán)境和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

2018年5月31日至同年11月30日，益陽市公安局先后以夏順安等人涉嫌騙取貸款、非法捕撈水產(chǎn)品、非法采礦、尋釁滋事、敲詐勒索、詐騙、行賄、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪對(duì)本系列案立案?jìng)刹椤?018年7月30日至同年12月10日，益陽市檢察院分4批對(duì)夏順安等被告人批準(zhǔn)逮捕。2018年12月29日，益陽市公安局將該案移送益陽市人民檢察院審查起訴。2019年7月4日，益陽市人民檢察院向益陽市中級(jí)人民法院提起公訴。2019年11月25日，益陽市中級(jí)人民法院一審判決夏順安犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法采礦罪、非法捕撈水產(chǎn)品罪等8罪，數(shù)罪并罰，判處有期徒刑二十五年，剝奪政治權(quán)利五年，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。其他被告人被分別判處十六年至二年零三個(gè)月的有期徒刑。該犯罪組織違法犯罪所得4000余萬元予以追繳、沒收或者責(zé)令退賠。一審宣判后，夏順安等人提出上訴。2019年12月23日，湖南省高級(jí)人民法院二審裁定駁回上訴，維持原判。

【檢察機(jī)關(guān)履職過程】

（一）實(shí)行“一體化”辦案模式。洞庭湖下塞湖矮圍事件曝光后，因案件牽涉面廣，涉及益陽、岳陽地區(qū)，既有涉黑違法犯罪，又有背后的職務(wù)犯罪及“保護(hù)傘”。既有打擊刑事犯罪工作，又有生態(tài)恢復(fù)工作，為此，湖南省檢察院決定啟動(dòng)檢察一體辦案模式，三級(jí)兩地多部門聯(lián)動(dòng)辦案。省檢察院成立“6.21”專案領(lǐng)導(dǎo)小組，抽調(diào)刑事檢察、民行檢察部門業(yè)務(wù)骨干組成專案指導(dǎo)專班，開展對(duì)下指導(dǎo)工作。益陽市檢察院和岳陽市檢察院成立了夏順安等人涉黑系列案專案組、夏順安等人涉黑案“保護(hù)傘”案件專案組和民事行政公益訴訟案件專案組。益陽市資陽區(qū)檢察院也成立檢察專案組，專門負(fù)責(zé)辦理與夏順安涉黑系列案件相關(guān)聯(lián)案件。省檢察院專案組多次派員到益陽市檢察院、岳陽市檢察院指導(dǎo)該案的提前介入、審查起訴、文書審查、出庭公訴以及民事行政公益訴訟等工作。益陽、岳陽各檢察專案組在堅(jiān)持分工負(fù)責(zé)、互相配合的基礎(chǔ)上，通過統(tǒng)一辦案模式、辦案標(biāo)準(zhǔn)、研究程序以及處理尺度，確保事實(shí)認(rèn)定和法律適用相統(tǒng)一。

（二）深度開展提前介入。檢察專案組在案件偵查階段即進(jìn)駐辦案點(diǎn)，制定提前介入工作方案，對(duì)案件相關(guān)事實(shí)、證據(jù)進(jìn)行同步審查，與公安機(jī)關(guān)就取證方向、證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、取證程序、打擊范圍、辦案節(jié)奏等方面會(huì)商把關(guān)，從可能涉及的26個(gè)罪名中篩選出4個(gè)罪名進(jìn)行重點(diǎn)偵查，建議對(duì)涉案的10名重點(diǎn)犯罪嫌疑人首批報(bào)捕，并向公安機(jī)關(guān)提出70余條偵查建議，確保了全案的順利偵辦。

（三）準(zhǔn)確認(rèn)定案件事實(shí)。一是積極履行追訴職責(zé)。追訴劉孟春參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。追加夏順安與他人向湘陰縣砂石辦工作人員胡浩共同行賄109萬元的犯罪事實(shí)。二是嚴(yán)格起訴標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定組織成員夏宗翔涉嫌非法捕撈水產(chǎn)品罪，經(jīng)審查認(rèn)為事實(shí)不清，證據(jù)不足，起訴時(shí)不予認(rèn)定。對(duì)沒有加入黑社會(huì)性質(zhì)組織的故意，只是參與該組織非法采砂、非法捕撈、騙取貸款等個(gè)案的王德貴、李科等15人依法未認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織成員，按其個(gè)人犯罪依法處理。三是充分發(fā)揮自行補(bǔ)充偵查職能，全面客觀收集證據(jù)。公訴專案組審查起訴時(shí)發(fā)現(xiàn)，夏順安始終辯稱自己制止群眾到下塞湖捕魚是在履行管理責(zé)任，無尋釁滋事和非法捕撈水產(chǎn)品的犯罪故意。檢察專案組發(fā)現(xiàn)沅江市漁政管理站原站長(zhǎng)因委托管理協(xié)議的問題收受夏訓(xùn)軍賄賂，被沅江市紀(jì)委查處。專案組到沅江市紀(jì)委調(diào)取該違紀(jì)案件材料，發(fā)現(xiàn)該協(xié)議早在2007年12月30日就已經(jīng)被沅江市漁政管理站撤銷，沅江市漁政管理站已將終止委托管理協(xié)議的通知書送達(dá)給了夏順安。夏順安明知協(xié)議已經(jīng)失效后，仍在下塞湖非法捕撈水產(chǎn)品，并仍以承包為由，對(duì)到下塞湖捕魚的群眾實(shí)施恐嚇、毆打、強(qiáng)占漁具等，其行為已構(gòu)成尋釁滋事罪和非法捕撈水產(chǎn)品罪，對(duì)于認(rèn)定夏順案涉黑組織罪名起到重要的作用。

（四）全面開展訴訟監(jiān)督。檢察機(jī)關(guān)在辦理夏順安涉黑系列案過程中，堅(jiān)持實(shí)行“一案四查”工作機(jī)制，全面履行訴訟監(jiān)督職能。一是查涉黑“保護(hù)傘”。通過辦案深挖夏順安黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪背后的“保護(hù)傘”線索，并與紀(jì)委監(jiān)委建立銜接機(jī)制，形成打擊“保護(hù)傘”的工作合力。追訴夏順安共同行賄事實(shí)1件次，向公安機(jī)關(guān)移送涉黑線索2條，向紀(jì)委監(jiān)委移送相關(guān)國家工作人員涉嫌職務(wù)犯罪、騙取國家資金等問題線索5條；辦理了為夏順安提供非法保護(hù)的沅江市委原書記鄧宗祥等“保護(hù)傘”案件，鄧宗祥等5人均被判處5年至9年不等的有期徒刑，62名黨員干部受到黨紀(jì)政紀(jì)處分。二是查涉黑財(cái)產(chǎn)。在提前介入階段檢察專案組即建議公安機(jī)關(guān)迅速查封、扣押、凍結(jié)涉黑組織及成員財(cái)產(chǎn)，在提起公訴時(shí)向法院提出沒收被告人違法犯罪所得的意見，最終夏順安通過違法犯罪所得的4000余萬元財(cái)產(chǎn)均被法院沒收或返還給相關(guān)單位。三是查涉黑組織把握基層組織建設(shè)。針對(duì)夏順安依仗其省、市人大代表身份，打著所謂“民意”的幌子，要求當(dāng)?shù)攸h委、政府將其團(tuán)伙成員安排到漉湖蘆葦場(chǎng)各管區(qū)擔(dān)任干部，并利用所謂的“人脈關(guān)系”對(duì)“不聽招呼”的黨政班子成員進(jìn)行打壓，以達(dá)到其把持、控制漉湖蘆葦場(chǎng)基層政權(quán)的問題，著重審查當(dāng)?shù)攸h委政府的主體責(zé)任，向組織部門提出加強(qiáng)基層組織建設(shè)的檢察建議1份。四是查相關(guān)部門履職情況。倒查有關(guān)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)的監(jiān)管責(zé)任，向沅江市稅務(wù)局、漁政管理站、農(nóng)村商業(yè)銀行、漉湖蘆葦場(chǎng)等履職不到位、管理存在漏洞的單位發(fā)出檢察建議共4份。

（五）同步推進(jìn)公益訴訟。在湖南省檢察院的統(tǒng)一指揮下，益陽市檢察院、沅江市檢察院和湘陰縣檢察院全面開展被破壞生態(tài)環(huán)境的修復(fù)工作。2018年6月19日、6月28日、7月19日，沅江市檢察院對(duì)沅江市水務(wù)局，益陽市檢察院對(duì)沅江市林業(yè)局、沅江市財(cái)政局，湘陰縣檢察院對(duì)湘陰縣林業(yè)局、湘陰縣水務(wù)局和湘陰縣水產(chǎn)局怠于履職情況分別進(jìn)行了立案調(diào)查。同年9月4日，益陽市檢察院、沅江市檢察院、湘陰縣檢察院以公開方式分別向上述單位送達(dá)訴前檢察建議書，建議其依法采取有效措施向夏順安等人追償矮圍拆圍、修復(fù)生態(tài)環(huán)境費(fèi)用。上述行政機(jī)關(guān)收到檢察建議后均積極履職并按期回復(fù)。經(jīng)依法公告，在沒有適格主體提起公益訴訟的情況下，益陽市檢察院于2019年9月12日向益陽市中級(jí)人民法院提起刑事附帶民事公益訴訟，請(qǐng)求判令夏順安等15人承擔(dān)非法捕撈水產(chǎn)品、非法采砂造成的漁業(yè)、礦業(yè)損失及資源環(huán)境修復(fù)費(fèi)用共計(jì)4253.179萬元，并在國家級(jí)媒體公開賠禮道歉。2020年6月8日，益陽市中級(jí)人民法院一審判決支持益陽市檢察院民事公益訴訟全部訴求。

【典型意義】

（一）切實(shí)提高政治站位，堅(jiān)決貫徹中央指示精神。洞庭湖下塞湖矮圍事件曝光后，社會(huì)輿論廣泛關(guān)注，中央主要領(lǐng)導(dǎo)同志對(duì)該案的查處作了書面批示。全國掃黑辦、最高人民檢察院、公安部迅速掛牌督辦此案。為了全面落實(shí)中央領(lǐng)導(dǎo)的批示精神，湖南省市區(qū)三級(jí)檢察機(jī)關(guān)高度重視，迅速指派業(yè)務(wù)骨干成立檢察專案組，通過實(shí)行一體化辦案模式，認(rèn)真履行刑事檢察和公益訴訟檢察職能，最終確保該案取得良好的政治效果、社會(huì)效果和法律效果。夏順安等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案被最高人民檢察院評(píng)為2019年全國十大法律監(jiān)督案例，夏順安民事、行政公益訴訟案被最高人民檢察院評(píng)為2019年公益訴訟優(yōu)秀案件。該案的成功辦理，是我省檢察機(jī)關(guān)牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”的結(jié)果，充分彰顯了我省檢察機(jī)關(guān)在新時(shí)代的履職能力和政治擔(dān)當(dāng)。

（二）強(qiáng)化訴前主導(dǎo)責(zé)任，努力把案件辦成“鐵案”。在辦理夏順安等人涉黑系列案過程中，我省檢察機(jī)關(guān)既未被動(dòng)等待，也未簡(jiǎn)單地就案辦案，而是迅速啟動(dòng)重大敏感案件快速應(yīng)對(duì)機(jī)制，全面履行訴前主導(dǎo)責(zé)任，確保將該案辦成經(jīng)得起歷史和人民檢驗(yàn)的鐵案。檢察專案組在偵查階段對(duì)案件事實(shí)和證據(jù)進(jìn)行同步審查，實(shí)現(xiàn)與公安機(jī)關(guān)的無縫對(duì)接，幫助公安機(jī)關(guān)確定偵查方向。提出在夯實(shí)個(gè)案證據(jù)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)圍繞涉黑組織特征收集固定證據(jù)，最終確保法院依法認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪。在審查起訴時(shí)，嚴(yán)格按照高檢院張軍檢察長(zhǎng)“是黑惡犯罪的，一個(gè)都不放過，不是黑惡犯罪的，一個(gè)都不湊數(shù)”的要求，嚴(yán)格認(rèn)定罪與非罪，個(gè)人犯罪與黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪。同時(shí)注重發(fā)揮自行補(bǔ)充偵查職能，通過調(diào)取關(guān)鍵證據(jù)，查明了案件事實(shí)，從而準(zhǔn)確認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪。

（三）全面履行監(jiān)督職能，推動(dòng)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)走向深入。在依法嚴(yán)厲打擊黑惡勢(shì)力犯罪的同時(shí)，扎實(shí)推進(jìn)“一案四查”工作，不斷鞏固掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的效果。檢察機(jī)關(guān)積極履行法律監(jiān)督職能，堅(jiān)持 “除惡務(wù)盡”。深挖涉黑“保護(hù)傘”線索，依法追究包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪人員的刑事責(zé)任，對(duì)于尚不構(gòu)成犯罪的，移送相關(guān)部門追究黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任，有力凈化了當(dāng)?shù)氐恼紊鷳B(tài)；同步推進(jìn)“打財(cái)斷血”工作，徹底鏟除黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)；仔細(xì)梳理群眾基層組織存在的突出問題，通過檢察建議的方式，督促組織部門加強(qiáng)對(duì)軟弱渙散黨組織的幫扶整改工作；認(rèn)真分析相關(guān)主管單位部門在履職過程中存在的管理漏洞，及時(shí)發(fā)出檢察建議，督促相關(guān)單位完善制度，不斷提升依法行政質(zhì)量和水平。