5月11日晚

為推進電信網(wǎng)絡詐騙犯罪打擊治理

長沙警方發(fā)布通報

敦促

買賣身份證件、銀行卡、手機卡或

對公賬戶違法犯罪人員

投案自首

此前，長沙警方在9日通報打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案例，其中有 多名金融、通信業(yè)從業(yè)人員因非法辦理對公賬戶、手機卡被刑事拘留。

銀行客戶經理收錢違規(guī)辦理對公賬戶被刑拘

近期，開福公安分局成功打掉一個販賣對公賬戶的犯罪團伙，經過審訊深挖，發(fā)現(xiàn)該案嫌疑人王某倫及申某在帶領法人注冊對公賬戶時與某銀行湘府路支行的客戶經理方某聯(lián)系緊密，方某疑似從中收取好處費。

在掌握確鑿證據(jù)后，開福公安分局于4月29日凌晨對方某實施抓捕。經過連夜審訊，同時結合銀行數(shù)據(jù)，方某對自己的犯罪事實供認不諱。

經查，犯罪嫌疑人王某倫、申某在明知自身為虛假注冊，無法成功注冊對公賬戶的情況下，找到某銀行湘府路支行的客戶經理方某，許以高額利誘，成功將方某說服。

方某在明知該二人注冊對公賬戶用于電信詐騙、洗錢等犯罪活動的情況下，采取不審核或者虛假審核的方式， 以500至800元一套不等的價格為其非法審核辦理對公賬戶20余套，非法獲利13800元。

后經查證，由犯罪嫌疑人方某非法審核注冊的對公賬戶 涉及全國范圍內電信詐騙案件10余起，涉案金額達160余萬元。

目前，方某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡活動罪已被依法刑事拘留，相關情況正在進一步調查中。

打掉“黑灰產”團伙揪出多名金融業(yè)“內鬼”

近期，長沙縣公安局接長沙市反電詐中心下發(fā)的部推對公賬戶線索，經過近2個月的縝密偵查，于5月6日成功打掉以張某文、章某為首的買賣對公賬戶的電信網(wǎng)絡詐騙“黑灰產”犯罪團伙。

通過對該案的審訊深挖，揪出2名金融業(yè)“內鬼”。

某銀行銀迅支行營業(yè)室經理李某某，主要負責該行對公賬戶審查。

2019年3月份以來，李某某在工作中認識了從事代辦對公賬戶業(yè)務的犯罪嫌疑人張某文等人，受利益驅使，在明知張某文等人代辦的對公賬戶將會從事電信詐騙、洗錢等違法活動的情況下，對張某文等人在該行辦理對公賬戶的業(yè)務上“開綠燈”。

使得張某文等人順利辦理成功并販賣給電信詐騙團伙獲利，總共涉及60余個對公賬戶，李某某共計收受張某文等人好處費2萬余元，并從銀行獲得1.4萬余元對公賬戶業(yè)績費。

2

2019年12月份以來，通過他人介紹，認識了犯罪嫌疑人章某，章某以張某旭急需大額攬儲任務為由，誘惑其參與到洗錢違法犯罪活動中，為其洗錢團伙提供收款賬號渠道和幫助。

張某旭在得知犯罪嫌疑人章某所辦理的企業(yè)收付款碼從事賭博平臺洗錢活動且無條件辦理的情況下，為其洗錢團伙提供收款賬號渠道和幫助，總涉及20套對公賬戶，資金結算百余萬元，非法獲利2萬余元。

目前，涉案的2名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

3

芙蓉公安分局在偵辦公安部下發(fā)銀行對公賬號線索核查過程中，發(fā)現(xiàn)某銀行蔡鍔路支行客戶經理龍某違規(guī)審批辦理多套對公賬號;

4

天心公安分局在查處一起非法買賣對公賬戶案件中，發(fā)現(xiàn)某銀行華升支行工作人員陳某在明知中介前期代辦賬戶被大量風控凍結的情況下繼續(xù)違規(guī)開設;

5

岳麓公安分局發(fā)現(xiàn)某銀行新華支行業(yè)務員楊某某違規(guī)辦理對公賬戶17戶，其中2戶因涉嫌詐騙被凍結，但該支行行長白某某在發(fā)現(xiàn)這一情況后，不但不阻止，反而采取默許縱容的態(tài)度，目前白某某已被傳喚并接受調查;

6

高新公安分局在核查國務院聯(lián)席辦推送涉案銀行對公賬戶線索時，查明某銀行金滿地支行行長姜某為完成指標任務，安排工作人員甘某與中介公司合作，違規(guī)為他人辦理對公賬戶20余套，目前上級主管部門已免除姜某支行行長、黨支部書記職務。

來源：長沙警事、瀟湘晨報

責任編輯丨聽聽 見習編輯丨馮萱

校審丨肖映 主審丨溫泉

請繞行！長沙黃花樞紐即將施工，你得這么走！